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[精選]董事會決議
董事會決議1
會議時間：xx年xx月xx日
會議地點：xxx
現(xiàn)任董事會成員：xxx
出席會議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：副董事長：董事：
�。ㄉw公章）
xx年xx月xx日
董事會決議2
_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。
二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。
三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_________有限公司
董事會成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議3
_________公司的董事會成員于________年____月____日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_________
公司董事會成員（簽字）：_________、_________
_______年____月____日
董事會決議4
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的'股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：
（一）同意更換：_______。
�。ǘ┩庑薷模篲______。
（三）同意變更：_______。
�。ㄋ模┢渌枰獩Q議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：_______
簽署時間：_______年_______月_______日
董事會決議5
xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：
風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的`過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為xxx公司（債務人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔保。金額為xxx萬元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔保的，擔保物為：xxx。
本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財產(chǎn)；
三、擔保的范圍為xxx公司（債務人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務（包括利息）xxx萬元。
風險提示：
董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
xxxx公司
董事會成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議6
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開情況
(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席)
(二)會議召集時間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時間)
(三)會議召集方式：(如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知;通過電話進行確認并做相應記錄等。)
(四)會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間)
(五)會議召開地點：(列明現(xiàn)場會議的`地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)
(六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)
(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會) 本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、會議出席情況
本次(臨時)監(jiān)事會應出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實際出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會議有效表決票數(shù)為x票。
三、提案/議案審議情況
1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。
2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應當回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)
四、備查文件
附：《決議》等
份有限公司監(jiān)事會
X年XX月XX日
董事會決議7
鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：
風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術(shù)部、財務部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從________年____月____日至________年____月____日。
風險提示：
董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
________公司董事會成員（簽字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事會決議8
鑒于_______________公司決定要設立分公司，董事會成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設立_________分公司
二、公司經(jīng)營范圍：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________為分公司負責人。
____________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會決議9
___________公司全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：
風險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為____________公司（債務人）向____________公司（債權(quán)人）提供____________（保證／抵押／質(zhì)押）擔保。金額為____________萬元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）____________擔保的，擔保物為：____________。
本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財產(chǎn)；
三、擔保的范圍為____________公司（債務人）向____________公司（債權(quán)人）借的`債務（包括利息）____________萬元。
風險提示：
董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
__年__月__日
董事會決議10
________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會會議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會會議一致通過并決議如下：
一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會成員。
二、選舉________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔任。
四、通過公司章程。
股東：________有限公司（蓋章）
股東：________有限公司（蓋章）
________年________月________日
董事會決議11
�。ü久Q） 屆股東/董事會第 次會議決議于 年 月 日在 （地點）召開，公司 （職務）
（姓名）主持會議。會議應到股東/董事 人，實到股東/董事 人。公司監(jiān)事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的`有關(guān)規(guī)定。與會股東/董事經(jīng)審議通過如下決議：
本公司股東（大）會/董事會同意以本公司合法擁有的 的應收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ，并承諾本公司對上述應收賬款到期回購。
參加會議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會/董事會公章（或公司公章）
股東（大）會/董事會人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應鏈有限公司：
�。ü久Q）股東（大）會/董事會共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會章或公章樣本如下：
董事會決議12
時間：_____年_____月_____日
地點：_____公司會議室
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：______電器股價有限公司財務負責人_________先生因工作調(diào)整將不再擔任本公司的財務負責人職務。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定，本公司董事合同意解除_________原財務負責人職務。并同意聘任王______女士擔任本公司總會計師兼計財部部長職務。
______電器股份有限公司董事會
___年3月20日
董事會決議13
___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是依據(jù)規(guī)定召開的臨時會議，關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進行決議。
于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會全都通過并決議如下：風險提示：董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的'半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意___________________公司在________年________月________日至_______年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬元(人民幣)。
二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。
風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家的、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當屬無效。
_________________________公司
董事會成員(簽字)：____________、____________、________
___________年 ___________月 ___________日
董事會決議14
為了進一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強對股東權(quán)益的保護。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進行相應的'修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。
股東會一致通過修改公司章程的決議如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會決議15
xxx公司董事會成員于xx年x月x日在xxx召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xxx、xxx、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔任清算組組長，xxx、xxx、xxx擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
xxx公司
董事會成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
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