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董事會決議(精華)
董事會決議1
時間：_______年______________月_______日
地點：______________
經(jīng)董事會研究決定，同意_______公司成立。
具體情況如下：
一、投資者名稱：
甲方名稱：_______
法定地址：_______
乙方名稱：_______
法定地址：_______
二、經(jīng)營范圍：_______
三、投資及出資方式：
投資總額：_______萬元。其中技術(shù)出資_______萬元，固定資產(chǎn)投資_______萬元，流動資金_______萬元。
注冊資本：_______萬元。其中：甲方出資_______萬元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元，占注冊資本的_______%。
四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的.贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營年限_______年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊地址：_______。
董事長_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)
_______年_______月_______日
董事會決議2
會議時間：x年x月x日
會議地點：
現(xiàn)任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于20xx年x月x日在xxxx召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立xxxxx有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為x萬元，本公司占其中x%股權(quán)，以x形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：
董事：
�。ㄉw公章）
年月日
董事會決議3
股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為________人，實際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
公司：________。
出席會議的董事簽名：
________年____月____日
董事會決議4
________有限公司第_______屆第_______次股東會決議
時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事會決議5
本次股東會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
一、 決定變更公司名稱，由南寧廣運快運有限公司變更為廣西亨運韻達(dá)速遞有限公司。
二、 決定增加公司注冊資本150萬元，即從50萬元增加至200萬元。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱上海韻達(dá)貨運有限公司出資，占注冊資本比例100%，出資時間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。
三、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事項修改公司章程。
xxxx有限公司 股東簽章:
xxxx年7月18日
董事會決議6
鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。
因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是依據(jù)規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事經(jīng)討論全都通過并決議如下：風(fēng)險提示：董事會做出決議，必需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議打算本公司與_________公司進(jìn)行項目合作;
二、合作的范圍包括_________、_________、_________;
三、投資總額：_________萬元(人民幣);
四、投資金額占投資的_________公司的____%。
風(fēng)險提示：董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違反國家的、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
公司董事會成員(簽字)：____________、____________、____________
____________年____________月____________日
董事會決議7
一、時間：_____年_____月_____日
二、出席會議董事：董事會會議應(yīng)到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
三、會議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________.
董事簽章：___________(簽章)
___________年___________月___________日
董事會決議8
____________公司（以下簡稱公司）董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：
一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的.股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
董事會決議9
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會議召開情況
(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席)
(二)會議召集時間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時間)
(三)會議召集方式：(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會議通知;通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)
(四)會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間)
(五)會議召開地點：(列明現(xiàn)場會議的地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)
(六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)
(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會) 本次(或臨時)監(jiān)事會的`召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、會議出席情況
本次(臨時)監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實際出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會議有效表決票數(shù)為x票。
三、提案/議案審議情況
1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。
2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)
四、備查文件
附：《決議》等
份有限公司監(jiān)事會
X年XX月XX日
董事會決議10
一、公司董事會成員變更登記需提交的文件
1、法定代表人簽署的《公司備案申請書》（公司加蓋公章）；
2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件；應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權(quán)限、授權(quán)期限。
3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》（公司加蓋公章）；
4、依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動的文件；有限責(zé)任公司提交股東會決議（由代表二分之一以上表決權(quán)的股東簽署）、董事會決議（由二分之一以上董事簽字）或其他相關(guān)材料。股份有限公司提交股東大會會議記錄（由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認(rèn)）、董事會決議（由二分之一以上董事簽字）。一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的'書面決定、董事會決議（由董事簽字）。國有獨資公司提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的書面決定（加蓋公章）、董事會決議（由董事簽字）。
5、新任董事身份證件復(fù)印件；
6、公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。
二、變更董事會成員決議書
__________有限公司（以下簡稱“公司”）于__________年_____月_____日在公司會議室召開董事會。會議通知于會議__________年_____月_____日以書面形式發(fā)出。本次會議公司應(yīng)出席董事__________名，實際出席并表決董事__________名。
本次會議由公司董事長__________先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席本次會議的董事一人享有一票表決權(quán)，會議以記名投票表決方式一致決議如下：
公司董事__________先生，因個人原因申請辭去公司董事職務(wù)。公司董事__________女士，因個人原因申請辭去公司董事職務(wù)。公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人�，F(xiàn)公司董事會擬召集于20__年_____月_____日上午_____點在公司會議室召開__________年第__________次股東會選舉更換董事，請各位董事審議。
本議案表決結(jié)果為：同意票_____票，反對票_____票，棄權(quán)票_____票。
董事簽字：_________________
__________年_____月_____日
董事會決議11
北京aaa股份有限公司(以下稱"公司")第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于_______________________管理制度的議案》
投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《_______________________制度》
投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《_______________________制度》
投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會董事簽字：_____
_______年_______月_______日
董事會決議12
時間：
地點：
參會股東人員：
議程：經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下： 1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。 2、變更住所：______________ 3、變更經(jīng)營范圍：______________
4、變更法定代表人：______________ 5、變更董事：______________
6、變更監(jiān)事：______________
7、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。 8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少 10、變更經(jīng)營期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。 13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為。
14、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。清算組成員須是股東會成員
15、注銷確認(rèn)報告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。
16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。
決議人：
日期：
董事會決議13
xx有限公司于20xx年xx月xx日xx市xx路xx號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為xx人，實際參加會議董事xx人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以xx票贊成，x票反對，通過了以下決議：
1、本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。
2、本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3、本次資產(chǎn)重組的原則有：
�、賱冸x非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；
�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；
�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。
4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。
5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。
6、本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
�、侔醇s定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份；
�、诒酒髽I(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
③設(shè)立股份公司的'費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。
7、由×××，×××……等人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。
8、現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會議的董事簽名：xxx
日期：20xx年x月x日
董事會決議14
_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：______、______、______、______、______。
董事會一致通過并決議如下：
1、選舉______為公司董事長。
2、聘任______為公司經(jīng)理。
___________________有限公司
董事會成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會決議15
鑒于___________公司的'經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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